金税三期下进出口企业出口退税、风险防范与涉外税收合理筹划培训课程-企业内训-上海威才企业管理咨询有限公司

金税三期下进出口企业出口退税、风险防范与涉外税收合理筹划

参加对象：外贸经理

课程费用：电话咨询

授课天数：2天

授课形式：内训

联系电话：4006-900-901 / 17821361800（小威）

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课程大纲 COURSE OUTLINE

第一讲解析金税三期系统下出口企业税收风险来源

一、金三系统的“互联网+大数据+云计算”

二、金三系统的“风险预警+过程监控+风险推送”

三、税务稽查规范（1.0版）与金三系统的衔接

四、国地税联合检查对企业退税“一网打尽”

五、“金三”与“一案双查+警税协作+纪税协作”之融合

六、全国税务稽查对于出口退税稽查要点有哪些

七、金税三期系统与海关无纸化申报系统

第二讲 “营改增”金税三期严管下的发票管控

一、营改增后出口企业进项税发票来源渠道与风险分析

二、“营改增”新政下的代理出口发票企业是否可以抵扣

三、“营改增”新政的出口免税政策如何进行实务处理

四、企业的境外佣金在 “营改增范围是否可以抵扣

五、“营改增”下的劳务或无形资产出口是如何退税

六、企业如何利用 “营改增”新政增加出口退税

第三讲出口退税政策解析及出口税务管理

一、出口退税政策综述及相应政策解读

1、出口退税之财税39号公告

2、出口退税之财税96号公告

3、出口退税之国税13号公告与外贸综合服务之出口退税

4、所得税法有关涉外税务的法规解析

5、关联交易与《特别纳税调整》

6、海外相关税务法规对出口退税的影响

7、海关估价与出口退税之价格申报

二、税务管理的三条线与“三单两票”

1、物流线与海关申报

2、资金线与收汇管理

3、单证线与出口退税单据管理

4、报关单、

5、装运单（海关特殊监管区域仓单）、

6、收汇水单（集中收汇水单）、

7、进项税票与出口发票

三、营改增与出口退税核算

1、营改增与厂商自营出口

2、营改增与外贸代理出口

3、营改增与外贸自营出口

4、营改增与外贸综合服务平台出口

5、集团内部采购与营改增下的出口退税

6、营改增与外包

四、关联交易与出口退税政策的相应关系探讨

五、我国的出口退税政策与海关相关监管政策的关联

1、一般贸易企业

2、加工贸易企业

3、转厂出口

4、海关特殊监管区出口

5、跨境电商出口

六、出口退税策略解析

1、厂商自营出口之免抵退与不予抵扣

2、外贸代理出口之免抵退与不予抵扣

3、外贸自营出口之退税

4、外贸综合服务的出口退税

5、跨境电商直销的出口退税处理方式

第四讲涉外企业海外税收筹划

一、跨境税务的性质与功能

1、跨境所得税管理

2、流转税与跨境税务处理

二、涉外企业海外税务政策解析与应对

1、特别纳税调整法案与关联交易

2、双边税务协定

3、非居民金融账户涉税信息交互机制

4、落地税务管辖与属地税务管辖

三、关联交易分析与关联交易规避

四、非居民管理与海外业务平台的合理规划

五、海外经营与海外税务筹划

1、海外业务渠道与平台选择

2、海外税务筹划的策略

3、案例分析海外税务筹划的手段

4、海外与境内税务筹划的结合及其要点

5、涉外税务筹划中的离岸新思维

六、境内与关境税务筹划

1、完税价格与完税价格的合理申报

2、增值税的合理筹划

3、所得税的合理筹划

七、海外商业资产的金融化运作

八、流动性收益与资本性收益避税互动

九、离岸中心的合理设计与税务筹划

讲师介绍 LECTURER

陈老师

上海威才咨询 | 海外战略专家

南开大学经济学硕士，马里兰大学MBA

复旦大学管理学院“离岸金融与跨境投融资”“海外并购实务”“国际化战略”课程导师与主讲教授

新加坡国立大学苏州研究院“中国自贸区战略”课题组顾问、“自由港与自贸区金融创新实践”讲座教授

商务部培训中心“一带一路与自贸区”课题主讲讲师。国内多家自贸片区专家组成员

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我们的服务 OUR SERVICES

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改善前的深度调研

上海威才咨询始终遵循不了解不理解企业的前提下绝不轻易下结论，正式制定改善方案前必须深入到业务一线了解和理解企业的运营情况。

方案的整体策划和评审

我们每一个项目都不是只有项目老师在策划，而是一个专业模块的团队老师共同策划、共同把关，提升方案的系统性和因地制宜性。

定制式的系统解决方案

在理解和了解企业的基础上，我们会制定因地制宜的整体解决方案，提升方案的有效性和落地性。

可选择的合作方式

结合企业特点和组织承接能力，可做顾问式咨询、驻厂式咨询、系统培训。

人与事共同提升的辅导

项目辅导过程中不只是注重问题的解决，更注重对团队的培养和成长、团队的考评和激励。

项目效果落地

咨询老师现场辅导，上海威才咨询公司平台定期评审项目，项目的方向、重点和效果。

用数据呈现效果

项目开展过程中，关注企业经营结果，每月用数据验证项目改善效果。

终身售后服务

注重流程与IT融合，将项目固化；长期跟进服务，定期公开课让团队持续学习和提升。

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