1.        战略升维：建立“信用+合规”一体化的全球化风控思维，明确风控不仅是成本，更是核心竞争力。

2.        信用赋能：掌握海外客户资信调查、科学授信模型及账款追收的实战技巧，实现坏账率下降与市场份额提升的双赢。

3.        合规避险：精通出口管制（EAR）、经济制裁（OFAC）、反洗钱（AML）及数据隐私（GDPR）的核心红线，建立企业内部的“防火墙”。

4.        获取实战工具：获得《海外客户资信调查清单》、《出口合规自查表》、《国际贸易术语风险矩阵》等全套工具包。

课程特色：

1.        实战专家领衔：讲师兼具世界500强跨国企业风控合规负责人与顶 级律所合伙人双重背景，拥有10年+合规实战经验。

2.        全景案例复盘：大量采用真实出海案例（含近期热点制裁案例），结合沙盘推演与小组研讨，拒绝枯燥理论。

3.        双轨并行教学：采用“信用+合规”双模块设计，既解决“钱”的问题，也解决“法”的问题，覆盖企业出海的财务与法律双重生命线。

4.        工具落地：每模块均配备可落地的Checklist与操作模板，确保“听得懂、学得会、带得走”。

模块一：战略篇——企业出海的风险全景与风控体系构建

形势研判：全球地缘政治与贸易壁垒新趋势

‐    从“全球化”到“本土化”的风险挑战

‐    典型出海风险案例复盘：为什么优秀的公司倒在了风控上？

体系构建：企业出海风控的“三道防线”

‐  业务部门（销售/采购）：第一道防线（风险承担者）

‐  风控/合规部门：第二道防线（政策制定者）

‐  审计/监察部门：第三道防线（独立评估者）

角色定位：从“成本中心”到“价值创造者”

模块二：信用基石——海外客户资信调查与准入管理

情报获取：海外客户背景调查的“三板斧”

‐  公开渠道挖掘：注册信息、法院记录、负面舆情

‐  商业征信报告解读：邓白氏（D&B）、益博睿（Experian）核心指标

‐  实地暗访与供应链交叉验证

准入决策：客户信用评级模型

‐  定性分析：经营能力、行业地位

‐  定量分析：财务报表穿透与偿债能力测算

实战演练：给定一家海外买家的模糊信息，进行风险画像与准入判定。

模块三：信用攻防——交易结构设计与账款保障

贸易术语博弈：Incoterms® 2020风险深度解析

‐  FOB, CIF, DDP 等术语下的风险转移节点与责任划分

‐  物权保留条款在法律纠纷中的效力

结算工具选择与风险对冲

‐  信用证（L/C）：软条款识别与欺诈防范

‐  托收（D/P, D/A）：致命陷阱与补救措施

‐  出口信用保险与保理业务的应用策略

账期管理：如何在竞争中守住底线？

模块四：信用追收——逾期账款的阶梯式追收策略

账龄分析与预警机制

‐  关键3日行动清单

‐  预警信号识别：失联、推诿、破产征兆

非诉追收实战技巧

‐  律师函的撰写艺术与心理博弈

‐  跨境谈判策略：如何突破文化壁垒？

法律救济路径选择

‐  跨境诉讼 vs. 国际仲裁：成本与执行效力的权衡

‐  资产查找与保全技巧

模块五：合规红线——出口管制与经济制裁

美国出口管制（EAR）核心逻辑

‐  管辖物项：ECCN编码与EAR99

‐  管辖行为：出口、再出口、视同出口

‐  实体清单（Entity List）与拒绝清单的应对策略

经济制裁体系解析

‐  OFAC 制裁名单（SDN, NS, Sectoral Sanctions）筛查实操

‐  次级制裁风险与“黑名单”客户的切割

模块六：合规深水区——制裁规避与长臂管辖应对

穿透式监管：外国直接产品规则（FDPR）

‐  案例解析：非美国产品如何触发美国制裁？

‐  合规隔离（Firewall）的设计与实施

供应链安全与尽职调查

‐  供应商与分销商的合规筛查

‐  第三方中介（代理商）的反腐败管理

沙盘推演：模拟一笔涉及第三国中间商的复杂交易，进行制裁风险判定。

模块七：合规融合——反洗钱及数据隐私

反洗钱（AML）与反商业贿赂

‐  贸易洗钱的典型手法：空壳公司、虚假报关

‐  FCPA与《反外国贿赂法》的合规要点

跨境数据合规（GDPR & PIPL）

‐  跨境人力资源管理中的数据传输合规

‐  出海App隐私政策与数据本地化要求

危机应对：面对监管调查的“黄金法则”

模块八：长效机制——风控体系落地

数字化风控工具的应用

‐  贸易合规自动化筛查系统

‐  信用风险监控平台的搭建

标杆案例复盘

‐  某头部科技企业的全球合规体系建设

‐  某大型央企的信用管理变革之路

课程总结

‐  回顾全部培训内容

‐  Q&A 答疑与结语

王老师  上海威才咨询 | 专注于企业ESG与合规咨询及人才培养

‐   18年世界500强法务合规管理及律师从业经验

‐   复旦大学工商管理硕士

‐   现任上海市汇业律师事务所（ALB CHINA TOP15）合伙人/顾问

‐   曾在正大集团（8年）、中信集团（9年）内任风险合规负责人职务

‐   知名500强上市公司ESG实施专家

‐   正大集团、中信集团、锦湖轮胎、倍耐力轮胎、吉利集团等知名企业培训导师

实战经验：

多家世界500强企业的ESG项目实施以及法务合规体系建设与培训经验，包括正大集团、中信集团、锦湖轮胎、倍耐力轮胎、吉利集团等知名企业。王老师拥有18年企业法务合规管理经验，精通公司相关的法律实务，在ESG实施、企业法务及合规体系建设领域拥有丰富的实践经验，主要客户涉及行业包括制造业、零售业、金融业、房地产业等。

主讲课程：

1.《环境、社会和公司治理（ESG）理论与实践》

2.《“从零到一”搭建合规体系》

3.《合同法律实务与风险防范》

授课风格：

王老师授课最大的特色在专业性强、贴近实战、激情洋溢、感染力强。通过启发式讲授、互动式教学、小组讨论、案例分析、角色扮演、情境模拟，再加以讲师多年的实操经验，使学员在最短时间内全面掌握培训内容与迅速提升实战技能

部分成功培训案例：

‐   中信集团

负责设计中信集团旗下中信资产“合同法律实务与风险防范”课程并为兼职培训讲师，该课程亦成为公司新进员工“应知应会”考试科目。

‐   正大集团

正大集团企业大学兼职培训讲师，主讲“采购人员反腐败培训”课程，受到正大集团谢明鑫董事长好评！

‐   倍耐力轮胎

协助组建倍耐力大学并兼任培训讲师，为全国80余名销售人员讲授“销售合规培训”课程，该课程被评为“年度最 受欢迎培训课程”。

‐   吉利集团

作为培训讲师为吉利集团旗下曹操出行总部保险采购部门提供“车险分期产品系统操作及合规实务”培训。

‐   锦湖集团

作为培训讲师为锦湖轮胎中国市场部提供“合同法律实务与风险防范”培训及“销售合规培训”课程。

‐   复禹水务

为复禹水务提供“合同法律实务与风险防范”以及““从零到一”搭建合规体系”课程培训，并负责其合规体系搭建及落地。